会议时间：2008年3月20日
会议地点：xxxxx（公司会议室）
会议性质：临时股东会议
参加会议人员：
1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX。
2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项）
（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）
会议议题：协商表决本公司 事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：
一、同意公司原股东 将所持有公司ＸＸ%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给（新）股东 。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。）
股权转让后，现有股东出资情况如下：
1、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本ＸＸ%；实缴注册资本 万元人民币。
2、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本ＸＸ%；实缴注册资本 万元人民币。
3、…………
二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。
三、同意将公司住所由 变更为 。
四、同意将公司经营范围由变更为 （以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准）。
五、公司董事、监事（、经理）的任免决定：
1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用）
2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举（或聘任）XXX为执行董事，选举（或聘任）XXX为监事，选举（或聘任）XXX为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用）
3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补XXX、XXX为公司董事；免去XXX、XXX监事职务，增补XXX、XXX为公司监事。（注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司）
4、同意免去XXX执行董事职务，重新选举XXX为公司执行董事；免去XXX监事职务，重新选举XXX为公司监事；免去XXX经理职务，重新聘用XXX为公司经理。（注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司）
六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币。本次增加（减少）的注册资本 万元人民币，其中由原股东A 增加（减少）出资 万元人民币，原股东B 增加（减少）出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：
1、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %；
2、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %；
3、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %。
七、同意公司实收资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币。本次增加（减少）的实收资本 万元人民币，其中由原股东A 增加（减少）出资 万元人民币，原股东B 增加（减少）出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。
八、同意公司类型由 变更为 。
九、同意公司股东(XXX)的名称（或者姓名）变更为(XXX)。
十、同意公司营业期限延长至 年 月 日。
十一、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立清算组，其成员由XXX、XXX、XXX、XXX组成，其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。（注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定）
十二、其它需要决议的事项请逐项列明： 。
十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。 原股东签字、盖章： 新增股东签字、盖章：
（无新股东的，删除该项） （自然人股东签字、非自然人股东盖章） ＸＸＸＸ有限公司
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
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